I. Generelt

Vedlagte Budgetoversigt 2003 udtrykker bestyrelsens forventninger til den økonomiske og opgavemæssige aktivitet i Landsforeningen i 2003.

Kontingentindtægterne er budgetteret til 10,16 mio. kr. og driftsudgifterne er budgetteret til 10,16 mio. kr. Der er således budgetteret med balance i 2003. I budgetoverslagsårene er budgetteret med et mindre overskud.

Der er forudsat pris- og lønstigninger på 3 % og i konsekvens heraf en kontingentforhøjelse på 295.000 kr.

Der henvises i øvrigt til nedenstående bemærkninger til de enkelte budgetposter.

Bestyrelsen indstiller budgetforslaget for 2003 til delegeretmødets godkendelse.

II. Indtægter

Kontingentindtægterne er budgetteret til 10.160.000 kr., idet der er forudsat en kontingentstigning på 3 % svarende til 295.000 kr. til dækning af pris- og lønstigninger.

III. Driftsudgifter

A. POLITISKE AKTIVITETER.

Delegeretmøde.

I den afsatte ramme for udgifter til delegeretmødet er der kalkuleret med rejse- og opholdsudgifter for 21 delegerede, 5 bestyrelsesmedlemmer samt 4 deltagere fra sekretariatet.

Delegeretmødet er budgetteret til 2 mødedage med placering så det afpasses med rejseplaner m.v.

Det er forudsat, at delegeretmødet afholdes på et sted, hvor omkostningerne står i forhold til mulighederne for afvikling af et møde af denne størrelsesorden.

Der er budgetteret med udgifter til 4 - 5 gæster fra KL i Danmark, hvor det forudsættes, at disse selv afholder rejseomkostningerne.

Bestyrelsen.

Der er budgetteret med ca. 510.000 kr. til honorarer og ca. 325.000 kr. til øvrige udgifter, heraf rejseudgifter 300.000 kr.

Der er kalkuleret med afholdelse af 3-4 fysiske bestyrelsesmøder. Bestyrelsen vil derudover afholde hyppige telefonmøder.

Øvrige møder.

På denne konto afholdes udgifter til politiske aktiviteter, som hverken omfatter bestyrelsen eller formanden. Det drejer sig især om rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med den politiske interessevaretagelse og udvalgsarbejde, som udføres af personer udpeget af bestyrelsen. Der er budgetteret med 150.000 kr., hvilket er væsentlig mindre end der forventes anvendt i 2002.

Formanden.

Honorar til formanden og pensionsforpligtelser til de tidligere formænd er budgetteret til ca. 700.000 kr. Der er taget højde for, at den afgåede formands pension reduceres med hans statspension. Til øvrige udgifter , herunder tjenesterejser, kontorhold og opholdsudgifter er der i 2003 afsat 290.000 kr. , heraf 200.000 kr. til rejseudgifter.

B. SEKRETARIATET.

De samlede nettoudgifter er budgetteret til 7.930.000 kr .

Løn.

Lønudgifterne er budgetteret til ca. 5,9 mio.kr. Der er budgetteret med følgende personalenormering :

1 direktør

8 konsulenter

1 kontorleder

1 bogholder

1 kursuskoordinator

1 tolk, deltids

1 kontorfuldmægtig/sekretær

1 kontorassistent

Herudover er der afsat et beløb til timelønnet bistand m.m. I de 8 konsulenter er medregnet redaktører af Landsforeningens hjemmeside. I forhold til budget 2002 er normeringen reduceret med 1 konsulent og 1 elev ligesom der er reduceret i bevillingen til timelønnet medhjælp.

Øvrig drift.

Der er budgetteret med godt 2,4 mio. kr. til øvrig drift. De største udgiftsposter er :

• personaleomkostninger (udgifter til personaleudskiftning, feriefrirejser, kursus m.m) på ca. 365.000 kr.,

• tjenesterejser for ca. 250.000 kr.,

• kontorholdsudgifter på ca. 430.000 kr.,

• udgifter til fremmede tjenesteydelser (edb-udgifter, kopimaskiner, forsikringer, revision , køb af konsulentbistand, kontingent til GPL m.m.) på ca. 1180.000 kr.

• anskaffelser, herunder edb-udstyr, på ca. 100.000 kr.

Lejeindtægter og konsulentindtægter.

Der er budgetteret med konsulentindtægter på 300.000 kr. for afholdelse af kurser, herunder ydelse af særlig konsulentbistand og lejeindtægter på 75.000 kr., heraf 50.000 kr. for varetagelse af lønfunktion for KIT og 20.000 kr. som delvis dækning af rejseudgifter i forbindelse med møder i Mokana.

C. PERSONALEBOLIGER.

Udgifterne til driften af personaleboliger, herunder til vedligeholdelse, er budgetteret til 315.000 kr.

Lejeindtægterne for 10 boliger er budgetteret til 950.000 kr. Der er herved forudsat, at 4 af boligerne udlejes på markedsvilkår, mens resten anvendes til bolig for Landsforeningens personale og udlejes på vilkår, som gælder for almindelige udlejningsboliger. Afhængig af Landsforeningens behov for at anvende boligerne til eget personale vil indtægterne kunne ændres i op- eller nedadgående retning.

D. KONTORHUS.

Udgifterne til driften af kontorhuset, herunder til vedligeholdelse er budgetteret til 800.000 kr. Der er budgetteret med udgifter til udskiftning af tag og reparation af ventilationsanlæg på kontorbygningen på 420.000 kr.

Indtægterne for udleje af kontorlokaler til KIT A/S og for KIT´s andel af kontorhusets driftsudgifter f.eks. til rengøring er budgetteret til 430.000 kr.

E. RENTER.

Der budgetteres med renteindtægter på 150.000 kr. og renteudgifter på 130.000 kr. Renteudgifterne vedrører optagne lån i personaleboligerne.

	Budgetoversigt 2003
	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	kroner	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Indtægter
Kontingenter	-9.590.999	-9.865	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
Indtægter	-9.590.999	-9.865	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
Driftsudgifter
Politiske aktiviteter
Delegeretmøde	432.377	575	540	540	540	540
Bestyrelsen	807.764	775	835	835	855	835
Udgifter øvrige møder m.v.	39.355	200	150	150	150	150
Formanden	1.195.452	1290	990	990	1140	990
Politiske aktiviteter ialt	2.474.948	2.840	2.515	2.515	2.685	2.515
Sekretariatet
Udgifter	8.573.414	8430	8350	8470	8565	8395
Konsulentindtægter m.m.	-643.385	-225	-375	-375	-750	-300
Sekretariatet ialt	7.930.029	8.205	7.930	8.095	7.815	8.095
Personaleboliger
Udgifter	518.768	325	315	330	330	330
Lejeindtægter	-1.053.487	-950	-950	-950	-950	-950
Personaleboliger ialt	-534.719	-625	-635	-620	-620	-620
Kontorhus
Udgifter	419.301	435	800	500	500	500
Lejeindtægter	-441.500	-430	-430	-430	-430	-430
Kontorhus ialt	-22.199	5	370	70	70	70
Ordinær drift før renter	9.848.059	10.425	10.180	10.060	9.950	10.060
Renter, netto	-209.504	-165	-20	-20	-20	-20
Ordinær drift efter renter	9.638.555	10.260	10.160	10.040	9.930	10.040
Resultat af primær drift	47.556	395	0	-120	-230	-120
Ekstraordinære udgifter	143.298
Årets resultat	190.854	395	0	-120	-230	-120